- Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả
– Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả lập 01 bộ hồ sơ theo quy định chuyển trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở Giao dịch NHNN( Sở Giao dịch); Cục Phát hành và Kho quỹ (PH&KQ) hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ;
+ Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở Giao dịch; Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tổ chức giám định và thông báo kết quả bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định.
+ Bước 3: Trường hợp không kết luận được tiền thật hay tiền giả, chậm nhất trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền giả, tiền nghi giả cần giám định, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch có văn bản đề nghị và chuyển số tiền giả, nghi giả này về Cục PH&KQ hoặc Chi cục PH&KQ để giám định; đồng thời, thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị giám định biết.
+ Bước 4: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả giám định, NHNN chi nhánh, Sở Giao dịch thông báo kết quả giám định văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị giám định biết.
– Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
– Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị (Phụ lục 04 ).
+ Tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
– Thời hạn giải quyết: Từ 05 ngày làm việcđến 30 ngày làm việc ( tuỳ thuộc mức độ cần giám định tiền giả, nghi giả).
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
+ Sở Giao dịch NHNN;
+ Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cá nhân;
+ Tổ chức.
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.
– Phí, lệ phí: Không.
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Giấy đề nghị (Phụ lục 04).
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Ngày có hiệu lực 20/01/2014.
phụ lục 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày ……. tháng …… năm……
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Giám định tiền giả, tiền nghi giả
Kính gửi: (tên cơ quan giám định )
Tên tổ chức (cá nhân) đề nghị giám định: ……………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………
Đề nghị (tên cơ quan giám định) giám định số tiền nghi giả như sau:
| STT | Loại tiền | Số tờ (miếng) | Sêri(*) | Ghi chú |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| … | ||||
| Tổng số(tờ/miếng) |
Ghi chú: ( * ) Ghi đầy đủ seri của từng tờđề nghị giám định, ví dụ: AB 12345678
TỔCHỨC (CÁ NHÂN) ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu nếu có)