Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép hoặc có nhu cầu thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét cấp Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục số 05.2.ĐGH) hoặc Giấy xác nhận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 05.3.ĐGH). Trường hợp từ chối xác nhận Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn có văn bản giải thích rõ lý do.

– Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện.

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

– Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp xác nhận đăng ký:

(i) Đơn đăng ký làm đại lý chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục số 05.ĐGH);

(ii) Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

(iii) Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập tổ chức kinh tế, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động.

+ Trường hợp xác nhận thay đổi, bổ sung đăng ký:

(i) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục số 05.1.ĐGH kèm theo);

(ii) Bản sao Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ đã được cấp;

(iii) Trường hợp thay đổi, bổ sung tên, địa điểm chi trả ngoại tệ: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức kinh tế;

(iv) Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc thay đổi, bổ sung.

– Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

– Phí, lệ phí: không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký làm đại lý chi trả ngoại tệ (Phụ lục số 05.ĐGH).

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ (Phụ lục số 05.1.ĐGH).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

+ Có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ chi trả ngoại tệ;

+ Được tổ chức tín dụng được phép uỷ quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/02/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Ngày có hiệu lực 11/03/2000.
2. Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam. Ngày có hiệu lực 14/10/2011.

Mẫu số 05

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………., ngày……tháng…… năm……

 

 ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ

Kính gửi:Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ……

 

Tên Tổ chức:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:                                             Số Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh số:……….Cấp ngày:…….

Cơ quan cấp:

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối;

Trên cơ sở hợp đồng uỷ quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ số……..ngày…….. ký giữa (tên tổ chức kinh tế) với (tên tổ chức uỷ quyền)

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố …. Xem xét cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ trên địa bàn với các nội dung sau:

 

STT	Tên tổ chức kinh tế	Địa chỉ	ĐT-Fax
1.	Đại lý chi trả ngoại tệ số 1
2.	Đại lý chi trả ngoại tệ số 2
3.	Đại lý chi trả ngoại tệ số 3

Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ, chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Hồ sơ gửi kèm:                        – Bản sao quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động; – Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 05.1

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………., ngày……tháng…… năm……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ

 

Kính gửi:Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ……

Tên tổ chức:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:                                             Số Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh số:……….Cấp ngày:…….

Cơ quan cấp:

Chúng tôi đề nghị thay đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ với nội dung như sau:

1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………

Chúng tôi các kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung đề nghị nêu trên./.

 

Hồ sơ gửi kèm:                        – Bản sao Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ; – Các nội dung liên quan đến nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung;

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)