NGÀNH NGÂN HÀNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CÁC GIAO DỊCH, HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN ẢO

 

          Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động có liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến tiền ảo; có biện pháp xử lý đối với các hoạt động giao dịch, mua bán tiền ảo của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

        Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các giao dịch (dịch vụ thanh toán, giao dịch thẻ, chuyển tiền, chuyển đổi tiền tệ…) có liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

          Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan đề xuất, xây dựng khung pháp lý quản lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi tiền ảo, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật.

          Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, giám sát, phát hiện các giao dịch, hoạt động tiền ảo có dấu hiện vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý, đặc biệt đối với hoạt động sử dụng tiền ảo làm phương triện thanh toán trái quy định pháp luật.

                                                                                                                                                           X.H